ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τακτικό Ψήφισμα 1:

«Όπως:

(α)  Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας τροποποιηθεί και αυξηθεί από Ευρώ 0,85 η κάθε μία σε Ευρώ 1,70 η κάθε μία, ή σε τέτοια ονομαστική αξία, ως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

(β) Το ονομαστικό (εγκεκριμένο) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους Ευρώ 1.870.000.000,00 διαιρούμενο σε 2.200.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία, μετατραπεί και διαιρεθεί σε 1.100.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,70 η κάθε μία, ή σε τέτοιο άλλο αριθμό μετοχών τέτοιας ονομαστικής αξίας ως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

(γ)  Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ως θα είναι διαμορφωμένο κατά την λήψη της παρούσας απόφασης, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,85 η κάθε μία, μετατραπεί και διαιρεθεί σε μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,70 η κάθε μια ή σε τέτοιο άλλο αριθμό μετοχών τέτοιας ονομαστικής αξίας ως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

(δ) Εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει ή/και να χειριστεί τα οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα μετοχών που ήθελε προκύψουν ή οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την προαναφερόμενη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.»

Επεξήγηση: Με το ως άνω Τακτικό Ψήφισμα 1 ζητείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την αντίστροφη υποδιαίρεση/συνένωση (reverse split) των μετοχών της Εταιρείας, με αντικατάσταση κάθε δύο (2) μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 0,85, με μία (1) νέα μετοχή ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,70, ή σε τέτοιο άλλο αριθμό μετοχών τέτοιας ονομαστικής αξίας ως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας κάθε μίας νέας μετοχής ίσης με την ονομαστική αξία των μετοχών που αντικαθιστά. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας τόσο πριν όσο και μετά την ενοποίηση είναι συνήθεις ονομαστικές μετοχές και κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί σε ένα δικαίωμα ψήφου και διατηρεί όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα. Ταυτόχρονα, προτείνεται η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση των κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την ως άνω μετατροπή.

2. Ειδικό Ψήφισμα 1:

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προβεί στην έκδοση και παραχώρηση νέων Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι ποσού Ευρώ 738.000.000,00 σε αντικατάσταση παλαιοτέρων εκδόσεων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας έκδοσης 2008, 2009 και 2010, με ελάχιστη τιμή μετατροπής ίση με την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής και με όσους άλλους όρους έκδοσης ήθελε καθορίσει, τα οποία να μην προσφερθούν κατά πρώτον στους μετόχους της Εταιρείας αλλά να διατεθούν σε κατόχους υφισταμένων Αξιογράφων Κεφαλαίου έκδοσης της Εταιρείας. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προβεί στην έκδοση και παραχώρηση του απαιτούμενου αριθμού μετοχών, στο πλαίσιο υποχρεωτικής μετατροπής των νέων Αξιογράφων σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που θα καθορίζονται στους όρους έκδοσης των νέων Αξιογράφων, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους μετόχους της Εταιρείας με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και την σχετική νομοθεσία, αλλά να διατεθούν στους κατόχους των Αξιογράφων αυτών.»

Επεξήγηση: Με το ως άνω Ειδικό Ψήφισμα 1 προτείνεται η έγκριση της έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου, τα οποία θα αποτελούν πρωτοβάθμια κεφάλαια συμβατά με τη Βασιλεία ΙΙΙ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων Αξιογράφων Κεφαλαίου (έκδοσης 2008, 2009 και 2010) ύψους €738 εκατ., τα οποία θα διατεθούν στους κατόχους αυτών. Περαιτέρω προτείνεται  η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση και παραχώρηση του απαιτούμενου αριθμού μετοχών στο πλαίσιο υποχρεωτικής μετατροπής των νέων Αξιογράφων σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες θα διατεθούν  στους κατόχους των νέων Αξιογράφων

3. Τακτικό Ψήφισμα 2:

«Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από Ευρώ 1.870.000.000,00 διαιρούμενο σε 1.100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,70 η κάθε μία ή σε τέτοιο αριθμό μετοχών τέτοιας ονομαστικής αξίας ως θα καθορισθεί από την  παρούσα Γενική Συνέλευση, σε Ευρώ 2.465.000.000 διαιρεμένο σε 1.450.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,70 η κάθε μία, ή σε τέτοιο άλλο αριθμό μετοχών ως προκύπτει στην βάση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή ως θα καθορισθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με τη δημιουργία 350.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,70 η καθεμία ή τέτοιου άλλου αριθμού μετοχών τέτοιας ονομαστικής αξίας ως ήθελε καθορίσει η παρούσα Γενική Συνέλευση, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.»

Επεξήγηση: Σε συνέχεια των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβαν χώρα στις 19.5.2009, στις 25.5.2010, στις 18.11.2010 και στις 31.5.2011, με το ως άνω Τακτικό Ψήφισμα 2 προτείνεται η έγκριση της αύξησης του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ 2.465.000.000 προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών της Εταιρείας για την έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως: α) σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών, στα πλαίσια των όρων του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme), ως εκάστοτε ισχύει, β) σε περίπτωση ενεργοποίησης του Εναλλακτικού Μηχανισμού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου στα πλαίσια των όρων των Εκδόσεων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας 2009 και 2010, γ) σε περίπτωση μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ανακοινώσεις  της Εταιρείας και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 12.8.2011 και δ) σε περίπτωση υποχρεωτικής μετατροπής των Αξιογράφων Κεφαλαίου που θα εκδοθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 15.7.2011, σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

4. Ειδικό Ψήφισμα 2:

«Όπως αντικατασταθεί ο Κανονισμός 84 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως: