Πρόστιμο 600.000 δολαρίων αναμένεται να επιβληθεί στη Citigroup η οποία κατηγορείται από την Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικού Τομέα των ΗΠΑ ότι εφαρμόζει ανεπαρκή συστήματα εποπτείας των συναλλαγών με αποτέλεσμα τη φοροδιαφυγή των πελατών του εξωτερικού.

Επιθεωρητές της Financial Industry Regulatory Authority διαπίστωσαν ότι η ελλιπής παρακολούθηση των συναλλαγών και των συμβάσεων ανταλλαγής από τη Citigroup Global Markets έδωσε σε αρκετούς πελάτες τη δυνατότητα να αποφύγουν την καταβολή φόρων επί μερισμάτων. Η ανακοίνωση του προστίμου αναμένεται σήμερα.

Σύμφωνα με έκθεση της Μόνιμης Υποεπιτροπής Ερευνών της Γερουσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σεπτέμβριο 2008, το καινούργιο υποκατάστημα της Citigroup στη Νέα Υόρκη, φοβούμενο ότι οι φορολογικές αρχές της χώρας θα κρίνουν τις συναλλαγές του «ακατάλληλες», τις δημοσιοποίησε εθελοντικά και κατέβαλλε 24 εκατ. δολάρια σε φόρους για την περίοδο 2003-2005.