Ποινική δίωξη για απάτη σε βαθμό κακουργήματος -in rem- άσκησε ο σε βάρος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Citibank ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Σπύρος Ορνεράκης. Η δίωξη στρέφεται κατά των Ελλήνων που μετέχουν στο Συμβούλιο της τράπεζας, ενώ είχε προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση, μετά από μήνυση 300 επενδυτών την άνοιξη του 2009.  Οι επενδυτές υποστηρίζουν πως έχασαν κεφάλαια που εμπιστεύθηκαν στην τράπεζα, καθώς η Citibank εν αγνοία τους τα επένδυε σε τοξικά προϊόντα Lehman Brothers . Ο κ. Ορνεράκης συνεχίζει την έρευνά του σε ό,τι αφορά Βρετανούς υπηκόους μέλη του ΔΣ της Citibank, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για την αποστολή αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, στη Μεγάλη Βρετανία. Η δικογραφία για την απάτη διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ο οποίος και θα χειριστεί την υπόθεση.